خطمشی KYC دستورالعملها و رویههایی را که برای تأیید هویت مشتریان خود مطابق با قوانین و مقررات قابل اجرا است را دنبال میکند. هدف از این سیاست جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت های غیرقانونی است.
1. برنامه شناسایی مشتری: ما یک برنامه شناسایی مشتری (CIP) را برای تأیید هویت مشتریان خود پیاده سازی کرده ایم. به عنوان بخشی از CIP، ما اطلاعات خاصی را از مشتریان در طول فرآیند ورود جمعآوری و تأیید میکنیم.
2. مدارک شناسایی: ما از مشتریان میخواهیم مدارک شناسایی معتبر مانند شناسنامههای دولتی، گذرنامه یا گواهینامه رانندگی ارائه کنند. این مدارک باید جاری بوده و حاوی عکس مشتری، نام کامل، تاریخ تولد و سایر اطلاعات مربوطه باشد.
3. اثبات نشانی: علاوه بر مدارک شناسایی، ممکن است مدارک نشانی مانند قبوض آب و برق، صورتحساب بانکی یا قراردادهای اجاره را نیز درخواست کنیم. این برای اطمینان از دقیق و به روز بودن آدرس ارائه شده است.
4. حفاظت از داده ها: ما با تمام اطلاعات مشتری کاملاً محرمانه رفتار می کنیم و از قوانین مربوط به حفاظت از داده ها پیروی می کنیم. دادههای مشتری بهطور ایمن ذخیره میشوند و فقط توسط پرسنل مجاز به منظور تأیید و انطباق با KYC قابل دسترسی هستند.
5. انطباق با قوانین و مقررات: خط مشی KYC ما به گونه ای طراحی شده است که با تمام قوانین، مقررات و دستورالعمل های مربوط به مبارزه با پول شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CTF)، و سایر اقدامات پیشگیری از جرم مالی مطابقت داشته باشد.
6. همکاری با مشتری: مشتریان ملزم به همکاری کامل با رویه های KYC ما هستند و اطلاعات و مستندات دقیق و کامل را ارائه می دهند. عدم انجام این کار ممکن است منجر به عدم امکان دسترسی یا ادامه استفاده از خدمات ما شود.
اگر در مورد روش های KYC ما سؤال یا نگرانی دارید، لطفاً با تیم پشتیبانی مشتری ما تماس بگیرید.